Anti Blanchiment d'Argent

En tant que courtier international forex (fx) fournissant des services financiers, bforex est obligé d'adhérer aux règles d'anti-blanchiment d'argent (ABA) avec une grande diligence. bforex respecte les lois et les règlements internationaux d'anti-blanchiment d'argent, et maintient une position forte et agressive pour prévenir les activités illicites de blanchiment d'argent. Nos règles et procédures sévères ont été mises en œuvre pour détecter, prévenir et signaler le blanchiment d'argent et toutes autres activités suspectes.
 

Comment Définit-on le Blanchiment D'argent ?

Lorsque des criminels tentent de délocaliser leurs fonds illicites en les transférant vers un système financier légal sans éveiller aucune attention de la loi, ceci constitue du blanchiment d'argent.


Une fois qu'une ou des personne(s) criminelle(s) ou terroriste(s) transfère(nt) ses(leurs) fonds vers des systèmes financiers légitimes, il(s) peu(ven)t ensuite les transférer entre banques ou produits financiers pour les utiliser dans des activités illégales, aquérir des biens et services, ou même financer le terrorisme.

bforex signalera toute tentative par un individu ou entreprise de cacher l'origine et la propriété des produits d'activités illégales, y compris la fraude, le vol, le jeu illégal, le trafic de drogues, et d'autres activités.


Dois-je Prouver mon Identité Avant D'ouvrir un Compte de Trading Forex ?

Pour éviter le blanchiment d'argent, bforex demande à tous nos clients de fournir des pièces justificatives d'identité et de l'origine de leurs fonds avant de faire du trading sur le forex avec nous. Nous accordons une grande importance à la vérification de l'identité de nos clients et à la détermination que leurs fonds proviennent d'une origine légale avant d'ouvrir un compte de trading fx ou de réaliser un dépôt. Dans le cadre de cette politique, vous serez tenu de fournir des pièces justificatives pour vérifier votre nom, vos coordonnées personnelles et votre adresse.

 

bforex Demande les Pièces Justificatives Suivantes Comme Preuve D'identité :

  1. Une copie de votre passeport ou votre carte d’identité. (Recto/Verso)
  2. La ou les copie(s) de toutes les cartes bancaire que vous avez utilisées pour effectuer un ou plusieurs dépôt(s) Recto/Verso. Merci de laisser apparaitre les 6 premiers et 4 derniers chiffres du recto de la carte, verso en masquant le cryptogramme.
  3. Un relevé d’identité bancaire- RIB
  4. La photocopie de la page entière d’un justificatif de domicile à votre nom et prénom (quittance EDF, quittance eau, facture de téléphone etc.)
  5. Sur le contrat client bforex, il vous sera demandé d'indiquer clairement le nom du bénéficiaire – le nom du bénéficiaire du compte doit correspondre parfaitement au nom sur le formulaire de votre contrat. Tous les fonds que vous souhaitez retirer doivent être vers le même numéro de compte et nom de bénéficiaire.

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